~ Antiriciclaggio ~
Antifrode UE pagamenti transfrontalieri: che cos'è il CESOP?
(20/02/2024)
Titolare effettivo: come si procede per la prima comunicazione?
(05/12/2023)
Titolare effettivo: cosa serve per comunicare i dati?
(08/11/2022)
Qual'è il limite per l'uso di contanti per gli stranieri in Italia?
(11/07/2019)
Quali sono i limiti di utilizzo contante ai fini antiriciclaggio?
(11/07/2016)
Con il regime di deroga sull’uso del contante, tutti i turisti stranieri possono acquistare in italia in contanti oltre la soglia di mille euro ?
(28/04/2012)
Sono un negoziante in una località turistica, se non ho presentato il modello per la domanda di deroga alle limitazioni sull’uso del contante entro il 10 aprile, cosa devo fare?
(28/04/2012)
Che cos’ è la comunicazione di adesione al regime di deroga al limite di uso del contante di € 1.000?
(26/04/2012)
Qual'è la procedura per accettare pagamenti in contanti pari o superiori a € 1.000 da parte di turisti stranieri?
(26/04/2012)
Se un genitore consegna al figlio minorenne 2.500 euro in contanti per recarsi all’estero a frequentare un corso di lingua inglese, ciò costituisce una violazione delle norme sull’uso del contante?
(01/03/2012)
E' ammessa la circolazione degli assegni a me medesimo per effettuare i pagamenti con assegno a me medesimo o resta solo la girata per l'incasso?
(26/02/2012)
In cosa consiste il meccanismo dell’oblazione con riferimento al divieto sull’uso del contante?
(06/02/2012)
Qual è la sanzione per la violazione delle regole sul trasferimento di contante?
(06/02/2012)
Il limite di 1.000 Euro per il pagamento in contante si applica anche alle operazioni c.d. frazionate?
(06/02/2012)
Come viene corrisposto l’importo di una pensione che supera l’attuale limite di utilizzo del denaro contante?
(01/02/2012)
Per la nuova normativa antiriciclaggio sul contante e’ possibile pagare una fattura che supera il limite in due rate di importo inferiore ?
(01/02/2012)
Vi sono norme antiriciclaggio che limitano oggi l’utilizzo degli assegni bancari e postali?
(01/02/2012)
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