Antiriciclaggio: comunicazione solo telematica |
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A partire dal prossimo maggio le modalità di segnalazione delle operazioni sospette (Sos) diventeranno solo telematiche. Si tratta di un nuovo tracciato in formato Xbrl; per coloro che non dispongano della strumentazione adeguata per l’elaborazione e il caricamento dei tracciati, sarà disponibile sul portale della Banca d’Italia un apposito data-entry. Rispetto all’attuale software Sos, le informazioni soprattutto sui soggetti coinvolti, saranno più organizzate e complete. Oltre al cliente, suoi delegati e controparti dovranno essere indicate ulteriori persone collegate, come il consulente che assiste il cliente, e l’eventuale titolare effettivo. Tre saranno le tipologie di segnalazione previste: riciclaggio, finanziamento del terrorismo e proliferazione di armi di distruzione di massa.
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