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Antiriciclaggio Compro Oro: dannose le comunicazioni oggettive da 10mila euro

Con l’intento di ridurre la mole delle Segnalazioni di Operazioni Sospette relative a movimentazioni di danaro contante trasmesse dagli istituti bancari, talvolta senza un’equa e proporzionata indagine circa il profilo del cliente, è stato sancito in capo ai medesimi intermediari finanziari l’obbligo di segnalare le operazioni di importo pari o superiore a € 10.000,00.

In riferimento alle movimentazioni di danaro contante riferite ai soggetti dediti all’attività di compro oro, non passano inosservate le molteplici criticità che, da un lato rivengono dalla cattiva interpretazione e applicazione della normativa antiriciclaggio con conseguente mancata apertura o chiusura dei conti correnti e, dall’altro, da comportamenti inadeguati nei confronti dei medesimi Operatori.




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Speciale del: 29/05/2019