~ Antiriciclaggio ~
MONITORAGGIO FISCALE - Comunicazione dati dei trasferimenti da o verso l'estero di importo pari o superiore a euro 15.000,00 nel 2018
(31/10/2019)
OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO - Invio Dichiarazione mensile
(31/12/2015)
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(30/11/2015)
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(02/11/2015)
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(30/09/2015)
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(31/08/2015)
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(30/06/2015)
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(01/06/2015)
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(30/04/2015)
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(31/03/2015)
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(02/03/2015)
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(09/02/2015)
ANTIRICICLAGGIO - Comunicazione PEC professionisti
(31/10/2014)
COMUNICAZIONE OPERAZIONI CONTANTI per NON soggetti IVA mensile
(21/11/2013)
COMUNICAZIONE leasing e noleggi per contribuenti IVA mensile
(12/11/2013)
COMUNICAZIONE ANAGRAFE TRIBUTARIA clienti leasing e noleggi
(12/11/2013)
COMUNICAZIONE OPERAZIONI CONTANTE con cittadini extracomunitari
(12/11/2013)
BLACK LIST - Comunicazione operazioni Black-list
(28/02/2013)
Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dati rapporti finanziari del mese precedente
(01/10/2012)
Comunicazione operazioni Black List
(31/08/2012)
Comunicazione mensile o trimestrale operazioni paesi "Black list"
(31/07/2012)
Comunicazione Anagrafe Tributaria intermediari finanziari
(31/07/2012)
Comunicazione dati clienti società di leasing (scadenza prorogata al 29.10.2012 dal Provv. del 26.06.2012)
(02/07/2012)
ANTIRICICLAGGIO - Comunicazione deroga al limite di € 1.000 all'uso del contante
(10/04/2012)
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