Antiriciclaggio: arriva il decreto dell’Interno sulle operazioni sospette |
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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 28 febbraio 2011 il DM dell’Interno del 17 febbraio 2011, che specifica i nuovi indicatori di anomalia delle operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo per agenti immobiliari, galleristi d’arte, commercianti, grossisti di preziosi e case da gioco. Il documento contiene nell’allegato 1 ben 37 categorie di comportamenti sospetti: tentativi di ingresso nelle case da gioco senza documenti o con biglietti falsi, l’acquisto o la vendita di beni di pregio a prezzi svantaggiosi o per contanti, la richiesta di estinguere un debito da parte di un terzo estraneo all’attività del debitore.
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