Le istruzioni applicative antiriciclaggio per gli intermediari finanziari - Ufficio Italiano dei Cambi - Provvedimento UIC del 24/2/2006
PROVVEDIMENTO 24 febbraio 2006
ISTRUZIONI APPLICATIVE PER GLI INTERMEDIARI IN MATERIA DI OBBLIGHI DI IDENTIFICAZIONE, REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI PER FINALITA' DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RICICLAGGIO SUL PIANO FINANZIARIO.