Provvedimento UIC 24 Febbraio 2006 per gli operatori non finanziari - Chiarimenti vari.

INDICE:

1. Decorrenza obblighi antiriciclaggio

2. Archivio unico cartaceo

3. Documenti per l'identificazione

4. Archivio unico informatico

5. Esenzioni dagli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione

6. Istituzione archivio unico

7. Sanzioni

8. Segnalazioni di operazioni sospette

9. Identificazione di garanti da parte dei mediatori crediti.