Il sistema sanzionatorio degli illeciti amministrativi commessi in violazione della normativa antiriciclaggio di cui al D.lgs. n. 231/07 segue il dettato normativo della Legge n. 689/81 che, ai sensi dell’art.1, stabilisce il principio di legalità: “nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”.
In tema di sanzioni amministrative, contrariamente a quanto avviene in materia penale, si applica il principio del tempus regit actum, cioè dell’applicazione della legge del tempo in cui è stata commessa la violazione, determinando l’irretroattività della norma più favorevole sopraggiunta successivamente anche se la disposizione sanzionatoria è stata abrogata.