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Formazione antiriciclaggio: le indicazioni del CNDCEC

In attuazione della IV Direttiva europea in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, i commercialisti sono sempre più impegnati a ricercare e adottare misure atte a fronteggiare eventuali minacce di riciclaggio attraverso un’ organizzazione che sia idonea a riconoscere eventuali indizi di anomalie; nel caso in cui la struttura organizzativa dello studio non risulti sufficientemente adeguata, è necessario intervenire, prevenendo possibili lacune e correggendo le eventuali disfunzioni.

In tale contesto diviene essenziale, secondo il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti Esperti Contabili, “l’adozione di un adeguato programma formativo per gli studi professionali, tale da metterli in condizione, nelle varie fasi lavorative, di riconoscere, grazie ad una preparazione adeguata, completa e costantemente aggiornata, le eventuali anomalie e reagire prontamente segnalandole agli organi preposti”.




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Speciale del: 13/09/2019