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Quadro RW: le novità dopo la “legge europea 2013”

Soggetti “titolari effettivi” dell’investimento/attività

Secondo la nuova disposizione, sono tenuti alla compilazione del quadro RW anche i soggetti residenti che pur non essendo i possessori diretti degli investimenti o attività all’ estero ne risultano i titolari “effettivi”.

1^a Parte: Investimenti/attività da monitorare
2^a Parte: Attività in gestione/amministrazione ad intermediari
3^a Parte: Soggetti “titolari effettivi” dell’investimento/attività
4^a Parte: Disposizioni sanzionatorie
5^a Parte: Decorrenza disposizioni

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Aggiornata il: 04/10/2013