VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
Oggi
Si è riunita l’assemblea generale ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Fissazione del compenso a favore dell’Amministratore Unico (o del Consiglio di Amministrazione)
2) Varie ed eventuali.
Assume la Presidenza dell’assemblea il sig. ______________________________________
Il quale constatata la regolarità dell’assemblea per la presenza di tutti i soci (e del Collegio Sindacale) chiama a fungere da segretario il sig. _____________________________________
Sul primo punto all’ordine del giorno prende la parola il presidente il quale illustra ai soci i motivi per cui si rende necessario la fissazione del compenso a favore dell’Amministratore.
L’assemblea dopo breve discussione a voti unanimi
DELIBERA
Di attribuire all’amministratore unico (o ai componenti il Consiglio di Amministrazione):
- il compenso nella misura di Euro ______________________________ al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali;
- l’assegnazione di un’autovettura “Modello tipo cilindrata” per uso promiscuo, da assoggettarsi al relativo trattamento fiscale e previdenziale;
- il diritto a percepire ad avvenuta cessazione della carica per scadenza o revoca del mandato o per dimissioni, per ogni anno intero o frazione di anno, un’indennità di fine rapporto fissata in Euro _____________________________
La Società rimborserà altresì le anticipazioni di spese, sostenute in nome e per conto della Società stessa, necessarie allo svolgimento delle loro funzioni, salvo che gli amministratori non optino per i rimborsi forfetari nei limiti degli importi deducibili a norma delle leggi tributarie.
Null’altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo richiesto la parola, il Presidente, previa lettura e approvazione e sottoscrizione del presente verbale, dichiara sciolta la riunione alle ore __________
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
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