Come già accennato, secondo le linee guida del CNDCEC, il titolare dello studio e le STP nell’arco di un anno dovranno organizzare eventi formativi, per collaboratori e dipendenti, della durata non inferiore a tre ore ciascuno in quanto ritenute sufficienti a consentire un’adeguata preparazione in materia di antiriciclaggio.

Per ogni evento formativo organizzato dovrà essere redatto apposito verbale; tale documento dovrà essere conservato, a cura del titolare dello studio professionale, nel fascicolo antiriciclaggio per essere eventualmente esibito agli organi di vigilanza qualora lo richiedano. Inoltre, nel questionario che obbligatoriamente gli ordini sottoporranno ai loro iscritti a partire dal 2019, dovrà essere indicata l’attività di formazione svolta.

L’attività di formazione potrà essere svolta:

•  dal titolare dello studio che abbia, a sua volta, assolto agli obblighi formativi antiriciclaggio;
•  da docenti esterni, esperti in materia di antiriciclaggio.

Il Piano di Formazione è operativo dal momento in cui è stato trasmesso agli Ordini Territoriali da parte del CNDCEC e verrà costantemente aggiornato ad opera dello stesso Consiglio.