Al termine dell’attività formativa svolta internamente allo studio è necessario, come già anticipato, lasciare traccia della formazione progettata e attuata dallo studio professionale in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo. A questo scopo si rende necessario conservare tutta la documentazione prodotta per la formazione del personale in relazione a:

•  la programmazione della formazione
•  gli obiettivi e la metodologia
•  la logistica
•  i destinatari della formazione
•  la verbalizzazione degli eventi formativi
•  gli esperti a cui è stata affidata la formazione
•  la documentazione prodotta.